Источник: Securities Times
Компания и все члены Совета директоров гарантируют достоверность, точность и полноту раскрытия информации, отсутствие ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.
Восьмое заседание совета директоров ООО « Аньхой Чжэндин уплотнитель» состоится 24 июля 2023 года в режиме связи. Уведомление о встрече будет отправлено 14 июля 2023 года по электронной почте и электронной почте. Это собрание должно присутствовать на 7 директоров, фактически присутствовать на 7 директоров, согласно соответствующим положениям Закона о компаниях и Устава компании, собрание является законным и действительным. Совещание было созвано председателем Ся Инсуном, и после тщательного рассмотрения участвующими директорами были приняты следующие предложения:
I. Рассмотрение и принятие поочередно законопроекта об избрании Советом директоров независимых директоров
Поскольку срок полномочий восьмого совета директоров компании истек, в настоящее время в соответствии с Законом о компаниях, Уставом компании и т.д.
Предусматриваются новые выборы совета директоров, девятый совет директоров компании состоит из семи директоров, в том числе четырех независимых директоров и трех независимых директоров, срок полномочий которых составляет три года, начиная с даты избрания на общем собрании акционеров.
Кандидатура г - на Ся Динху на пост независимого директора 9 - го совета директоров компании.
Результаты голосования: 7 голосов & lt; & lt; за & gt; & gt;, при этом никто не голосовал против, при этом никто не воздержался.
Кандидатура г - на Ся Инсуна на пост независимого директора 9 - го совета директоров компании.
Результаты голосования: 7 голосов & lt; & lt; за & gt; & gt;, при этом никто не голосовал против, при этом никто не воздержался.
Кандидатура г - на Ма Сяопэна на пост независимого директора 9 - го совета директоров компании.
Результаты голосования: 7 голосов & lt; & lt; за & gt; & gt;, при этом никто не голосовал против, при этом никто не воздержался.
Кандидатура г - на И Шаньбиня на пост независимого директора 9 - го совета директоров компании.
Результаты голосования: 7 голосов & lt; & lt; за & gt; & gt;, при этом никто не голосовал против, при этом никто не воздержался.
Общее число кандидатов в директора, которые одновременно являются старшими руководителями компаний и представителями персонала
Он не должен превышать половины общего числа директоров компании.
Законопроект должен быть представлен на первое внеочередное общее собрание акционеров компании в 2023 году для индивидуального рассмотрения и избрания по системе кумулятивного голосования.
Об этом говорится в информационном бюллетене ( http://www.cninfo.com.cn Независимые мнения независимых директоров компании по этому законопроекту также опубликованы в информационном киоске ( http://www.cninfo.com.cn В)).
II. РАССМОТРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРЕ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ В СЛУЧАЕ СОВЕТА ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
Поскольку срок полномочий восьмого совета директоров компании истек, в настоящее время в соответствии с Законом о компаниях, Уставом компании и т.д.
Предусматриваются новые выборы совета директоров, девятый совет директоров компании состоит из семи директоров, в том числе четырех независимых директоров и трех независимых директоров, срок полномочий которых составляет три года, начиная с даты избрания на общем собрании акционеров.
Кандидатура г - на Вэя Аньли на должность независимого директора 9 - го совета директоров компании.
Результаты голосования: 7 голосов & lt; & lt; за & gt; & gt;, при этом никто не голосовал против, при этом никто не воздержался.
Кандидатура г - на Чжан Чжэнтана на должность независимого директора 9 - го совета директоров компании.
Результаты голосования: 7 голосов & lt; & lt; за & gt; & gt;, при этом никто не голосовал против, при этом никто не воздержался.
Кандидатура г - жи Тан Вэй на пост независимого директора 9 - го совета директоров компании.
Результаты голосования: 7 голосов & lt; & lt; за & gt; & gt;, при этом никто не голосовал против, при этом никто не воздержался.
Общее число кандидатов в директора, которые одновременно являются старшими руководителями компаний и представителями персонала
Он не должен превышать половины общего числа директоров компании.
Законопроект должен быть представлен на первое внеочередное общее собрание акционеров компании в 2023 году для индивидуального рассмотрения и избрания по системе кумулятивного голосования. Квалификация и независимость вышеупомянутых независимых кандидатов в директора могут быть представлены на рассмотрение общего собрания акционеров только после регистрации и проверки Шэньчжэньской фондовой биржей.
Об этом говорится в информационном бюллетене ( http://www.cninfo.com.cn Независимые мнения независимых директоров компании по этому законопроекту также опубликованы в информационном киоске ( http://www.cninfo.com.cn В)).
III. Рассмотрение и принятие законопроекта об изменении цели частичного сбора средств
Результаты голосования: 7 голосов & lt; & lt; за & gt; & gt;, при этом никто не голосовал против, при этом никто не воздержался.
Законопроект должен быть представлен на рассмотрение первого внеочередного общего собрания акционеров компании в 2023 году.
Об этом говорится в информационном бюллетене ( http://www.cninfo.com.cn Независимые мнения независимых директоров компании по этому законопроекту также опубликованы в информационном киоске ( http://www.cninfo.com.cn В)).
Рассмотрение и принятие законопроекта о созыве первого внеочередного общего собрания акционеров в 2023 году
Результаты голосования: 7 голосов & lt; & lt; за & gt; & gt;, при этом никто не голосовал против, при этом никто не воздержался.
Об этом говорится в информационном бюллетене ( http://www.cninfo.com.cn В)).
Настоящее объявление.
Аньхойское акционерное общество уплотнений
Совет директоров
Дата рождения: 25 июля 2023 года
Код ценных бумаг: 000887 Ценные бумаги Сокращение: Zhongding Акции Номер объявления: 2023 - 035
Аньхойское акционерное общество уплотнений
Решение 17 - го заседания Наблюдательного совета 8 - го созыва
Компания и все члены Наблюдательного совета гарантируют достоверность, точность и полноту раскрытия информации, отсутствие ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.
Семнадцатое заседание Наблюдательного совета ООО « Аньхой Чжэндин» состоялось 24 июля 2023 года в режиме связи. Уведомление о встрече будет отправлено в электронном виде и по электронной почте 14 июля 2023 года. Заседание должно быть проведено в присутствии трех надзорных органов, а на самом деле - трех надзорных органов, созыв и созыв собрания соответствуют соответствующим положениям Закона о компаниях и Устава компании, собрание является законным и действительным. Совещание под председательством председателя Наблюдательного совета г - на Пан Цзиньцзюня рассмотрело и приняло следующие предложения:
1. Рассмотрение и принятие поочередно законопроекта о переизбрании Наблюдательного совета представителем, не являющимся работником
Поскольку срок полномочий восьмого наблюдательного совета компании истек, в настоящее время в соответствии с Законом о компаниях, Уставом компании и т.д.
Предусмотрены новые выборы наблюдательного совета, девятый наблюдательный совет компании состоит из трех надзорных органов, в том числе представителей рабочих и служащих
Один контролер и два контролера, не являющиеся представителями персонала, избираются сроком на три года, начиная с даты рассмотрения и утверждения на общем собрании акционеров.
Кандидатура г - на Пан Цзиньцзюня на должность заместителя представителя, не являющегося сотрудником, в 9 - м наблюдательном совете компании.
Результаты голосования: 3 голоса & quot; за & quot;, 0 & quot; против & quot;, 0 воздержавшихся.
2) выдвинуть г - на Яна Цзинцзюня кандидатом в члены 9 - го наблюдательного совета компании от представителей, не являющихся работниками.
Результаты голосования: 3 голоса & quot; за & quot;, 0 & quot; против & quot;, 0 воздержавшихся.
Законопроект должен быть представлен на первое внеочередное общее собрание акционеров компании в 2023 году для индивидуального рассмотрения и избрания по системе кумулятивного голосования. После рассмотрения и утверждения на общем собрании акционеров вышеупомянутые кандидаты в члены Наблюдательного совета вместе с уполномоченными представителями рабочих и служащих, избираемыми на общем собрании работников Общества, образуют девятый Наблюдательный совет Общества.
Об этом говорится в информационном бюллетене ( http://www.cninfo.com.cn В)).
II. Рассмотрение и принятие законопроекта об изменении цели частичного сбора средств
Это изменение предназначения части привлеченных средств поможет повысить эффективность использования привлеченных средств в интересах компании и всех акционеров. Данное изменение не влияет на реализацию инвестиционных проектов по привлечению средств и не наносит ущерба интересам акционеров, процедура рассмотрения соответствует положениям соответствующих законов и правил. Наблюдательный совет согласился с тем, что компания изменила вопрос о привлечении средств и согласилась представить соответствующее предложение на рассмотрение общего собрания акционеров компании.
Результаты голосования: 3 голоса & lt; & lt; за & gt; & gt;, 0 голосов & lt; & lt; против & gt; & gt;, 0 воздержавшихся
Законопроект должен быть представлен на рассмотрение первого внеочередного общего собрания акционеров компании в 2023 году.
Об этом говорится в информационном бюллетене ( http://www.cninfo.com.cn В)).
Настоящее объявление.
Аньхойское акционерное общество уплотнений
Наблюдательный совет
Дата рождения: 25 июля 2023 года
Код ценных бумаг: 000887 Ценные бумаги Сокращение: Zhongding Акции Номер объявления: 2023 - 036
Аньхойское акционерное общество уплотнений
Объявление о новых выборах в совет директоров и наблюдательный совет
Компания и все члены Совета директоров гарантируют достоверность, точность и полноту раскрытия информации, отсутствие ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.
Срок полномочий 8 - го совета директоров и 8 - го наблюдательного совета ООО « Аньхой Чжундин» (далее именуемой « Компания») истек, в соответствии с « Законом Китайской Народной Республики», « Правилами листинга акций Шэньчжэньской фондовой биржы», « Руководящими принципами саморегулирования компаний, зарегистрированных на Шэньчжэньской фондовой бирже, № 1 по регулированию деятельности листинговых компаний» и другими законами и правилами, а также « Уставом компании», компания провела совет директоров, Смена состава наблюдательного совета. Об этом сообщается ниже:
I. ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ВЫБОРЫ В СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
24 июля 2023 года состоялось 21 - е заседание 8 - го совета директоров компании, на котором были рассмотрены и одобрены законопроекты « О выборе независимых директоров на новый срок полномочий совета» и « О выборе независимых директоров на новый срок полномочий совета». Совет директоров компании девятого созыва будет состоять из семи директоров, в том числе четырех независимых директоров и трех независимых директоров, которые будут исполнять свои обязанности в течение трех лет со дня их рассмотрения и утверждения на общем собрании акционеров. Комитет по назначениям Совета директоров компании рассмотрел кандидатуры на должности директоров.
1. соглашается выдвинуть г - на Ся Динху, г - на Ся Инсуна, г - на Ма Сяопэна и г - на И Шаньбиня в качестве кандидатов в члены Совета директоров 9 - го созыва, не являющиеся независимыми (биографические данные см. в приложении I);
2. соглашается выдвинуть г - на Вэя Аньли, г - на Чжан Чжэнтана и г - жу Тан Вэй в качестве кандидатов на должности независимых директоров девятого совета директоров компании (биографические данные см. в приложении II), в том числе г - жу Тан Вэй в качестве кандидата на должность независимого директора по бухгалтерскому учету.
Вышеупомянутые независимые кандидаты в директора уже получили сертификат независимого директора, квалификация и независимость еще должны быть зарегистрированы и проверены Шэньчжэньской фондовой биржей без возражений, прежде чем они могут быть представлены на рассмотрение общего собрания акционеров.
Общее число кандидатов в члены совета директоров компании девятого созыва, которые будут одновременно являться старшими руководителями компании и представителями персонала, не превысит половины от общего числа директоров компании. В настоящее время независимый директор компании
Были высказаны согласованные независимые мнения по вопросам, связанным с нынешними выборами Совета директоров.
До завершения смены члены восьмого совета директоров компании продолжат исполнять свои обязанности в соответствии с положениями соответствующих законов и правил и устава компании. Все члены совета директоров 8 - го созыва проявили должную осмотрительность
Ответственность, играет позитивную роль в содействии нормативной деятельности и устойчивому развитию компании, и компания работает над всеми директорами
Выражаем искреннюю благодарность за вклад в развитие компании.
II. Выборы Наблюдательного совета
24 июля 2023 года состоялось 17 - е заседание наблюдательного совета компании, на котором были рассмотрены и утверждены
Законопроект о переизбрании в наблюдательный совет представителей, не являющихся работниками. Девятый наблюдательный совет компании будет состоять из трех надзорных органов, в том числе двух представителей, не являющихся работниками, и одного представителя персонала.
Наблюдательный совет согласился назначить г - на Пан Цзиньцзюня и г - на Яна Цзинцзюня в качестве заместителей представителей, не являющихся сотрудниками, в девятом наблюдательном совете компании
Кандидаты (биографические данные см. в приложении III). После рассмотрения и утверждения на общем собрании акционеров компании вышеупомянутые кандидаты на должность инспектора будут
Наблюдательные советы представителей рабочих и служащих, избираемые собранием рабочих и служащих компании, образуют девятый наблюдательный совет сроком на три года со дня его рассмотрения и утверждения собранием акционеров.
До завершения смены состава члены восьмого наблюдательного совета компании будут руководствоваться соответствующими законами и правилами, а также Уставом компании.
Положение о продолжении выполнения обязанностей. Все члены наблюдательного совета компании 8 - го созыва выполняли свои обязанности
Ответственность, играет позитивную роль в содействии нормативному функционированию и устойчивому развитию компании, компания работает над всеми надзорными органами
Выражаем искреннюю благодарность за вклад в развитие компании.
Настоящее объявление.
Аньхойское акционерное общество уплотнений
Совет директоров
Дата рождения: 25 июля 2023 года
Приложение I: Биографические данные кандидатов в члены Совета, не являющиеся независимыми членами, на девятую сессию
Г - н Ся Динху, родился в июле 1944 года, имеет среднее образование, член КПК, старший инженер. В настоящее время является пожизненным почетным председателем, директором компании, контролирующим акционером компании Anhui Zhongding Holdings (Group) Co., Ltd. Председатель и генеральный директор, партийный секретарь. Он был последовательно назван « реформатором национальных предприятий », « национальным образцом труда», « 500 основателей предприятий по всей стране», « выдающимися предпринимателями провинции Аньхой », « выдающимися поселковыми предпринимателями по всей стране», « выдающимися предпринимателями национальной машиностроительной промышленности», « выдающимися частными предпринимателями провинции Аньхой », « первым почетным эмблемом», « выдающимся строителем дела социализма с китайской спецификой» и многими другими почетными званиями.
По состоянию на дату раскрытия настоящего объявления г - н Ся Динху владеет 554 742 акциями компании и является фактическим контролером компании; Является контролирующим акционером компании Anhui Zhongding Holdings (Group) Co., Ltd. Председатель и генеральный директор, секретарь партийного комитета, имеет родственные отношения с председателем и генеральным директором компании г - ном Ся Инсуном, кроме того, с акционерами, другими директорами, надзорными органами и старшими руководителями, владеющими более чем 5% акций компании, не имеет связи. Г - н Ся Динху не имеет случаев, предусмотренных в Законе о компаниях, которые не могут быть директорами, надзорными органами или старшими руководителями; Нет случаев, когда Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая приняла меры по запрету доступа на рынок, которые не могут быть директорами, надзорными органами и старшими руководителями перечисленных компаний, срок действия которых еще не истек; Не существует случаев, когда фондовая биржа публично признала нецелесообразным занимать должности директоров, надзорных органов и старших руководителей публичных компаний, срок действия которых еще не истек; За последние 36 месяцев никаких административных санкций со стороны Комиссии по ценным бумагам Китая не было. За последние 36 месяцев фондовая биржа не подвергалась публичному осуждению или не подвергалась критике со стороны трех или более уведомлений; Не существует случаев, когда предполагаемые преступления были возбуждены судебными органами для расследования или предполагаемые нарушения были расследованы Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая, и нет четкого заключения; Не существует случаев, когда Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая публично запрашивает информацию о нарушениях на рынке ценных бумаг и фьючерсов или включается народным судом в список недобросовестных исполнителей.
Г - н Ся Инсун, родился в июне 1977 года, степень магистра, член КПК, старший инженер. Окончил Морехадский государственный университет в 1999 году, с 2015 по 2017 год изучал EMBA в Школе экономического менеджмента Университета Цинхуа и получил степень магистра делового администрирования. Он получил почетные звания « Национальная медаль за труд» 1 мая, « Молодежная медаль провинции Аньхой 4 мая », « Технологический лидер провинции Аньхой», « Десять выдающихся молодых людей города Сюаньчэн», « Лучший генеральный директор Forbes » и лидер бренда качества национальной машиностроительной промышленности. В настоящее время он является председателем, генеральным директором и генеральным директором компании, контрольным акционером компании Anhui Zhongding Holdings (Group) Co., Ltd. вице - председателем, председателем и исполнительным директором 10 - го президиума Китайской ассоциации резиновой промышленности, вице - президентом Торговой палаты международного экономического сотрудничества провинции Аньхой.
По состоянию на дату раскрытия настоящего объявления г - н Ся Инсун владеет 598 800 акциями компании и является фактическим контролером компании; Является контролирующим акционером компании Anhui Zhongding Holdings (Group) Co., Ltd. Вице - председатель, имеет родственные отношения с директором компании г - ном Ся Динху, кроме того, с акционерами, другими директорами, надзирателями, владеющими более чем 5% акций компании
